Jak zkontrolovat protějšek: 13 kroků (s ilustracemi)

Oficiální koncept "nespravedlivé protistrany" neexistuje. Asi 10% daňových poplatníků se však čelí problému nespolehlivých protistran. Federální daňová služba Ruské federace může zpochybnit smlouvu s pochybnou protistranou. Pak musíte prokázat platnost daňového prospěchu zákonným příkazem. Neúspěšný výběr protistrany se stává důvodem odečtení DPH nebo účetnictví nákladů v systému USN "příjmy minus výdaje". Dalším důvodem k ověření protistrany je touha být obětí těch, kteří nesplňují své povinnosti. V případě, že výkonná firma předloží, existuje riziko pobytu se svlečnou prací a bez peněz nebo nepřijmout platbu, pokud váš protistraně je zákazník. Tato událost událostí lze zabránit kontrolou všech jeho protistrany v otevřených datových službách

Kroky

Metoda 1 z 2:

Veřejné portály otevřených dat

jeden. Určete seznam dokumentů. Potvrdit, že vaše společnost ukázala "Due Diligence" (v souladu s písmenem FTS Ruské federace 23.03.2017 T DF-5-9 / 547), při uzavírání smlouvy s omezením je nutné shromažďovat řadu dat a jejich dokumentární potvrzení:

Kopie dokumentu potvrzující identitu hlavy, například kopii pasu;
dokument potvrzující své pravomoci, jako je protokol o jmenování generálního ředitele;
Společnost Charter;
Informace o postupu, stejně jako jeho sklady, výrobní oblasti a podobně;
Informace o Lezinsias na operaci v rámci transakce (pokud je tato činnost licencována) nebo povolení k provedení práce;
Dokumentární potvrzení zdroje informací o protistraně (reklama, jeho webové stránky, doporučení a tak dále).
Dokumenty potvrzující registraci do registru / Egrip.
Tyto dokumenty musí být zachovány v případě pohledávek z daně. Také důležitá podmínka je dostupnost osobních kontaktů při diskusi a uzavření transakce s protistranou.

2. Zkontrolujte registraci v EGRUL / EGRIP. Federální daňová služba poskytuje služby pro informace Egrules registru Pro právnické osoby a Egrip pro jednotlivé podnikatele. Toto prohlášení obsahuje základní informace o společnosti: TIN, OGRN, jméno společnosti a jeho postavení, informace o zakladatelích a autorizovaném kapitálu, právní adrese a dalším informacím. Pro následné potvrzení dokumentu můžete Objednávka na místě FTS E-mail s elektronickým podpisem. Kontrola těchto dat se ujistíte, že informace poskytnuté autorizovanou osobu odpovídají realitě, je firma registrována a ne přerušena.

3. Zkontrolujte účetní závěrku společnosti. Servis Rosstat Vydává účetní výkazy jakékoli společnosti, včetně výkazu rovnováhy a příjmů, od roku 2012. Toto ověření pomůže vyhnout se spolupráci s úpadkem, která nebude moci provádět práci nebo naopak zaplatit. Můžete se také vyhnout blokování účtů a šeků podle agentur pro donucování práva kontrolou protistrany za peníze peněžních prostředků.

4. Zkontrolujte chartu protistrany. V případě závěru závažné transakce je nutné zkontrolovat Listinu protistrany pro postup pro vstup do těchto transakcí. Pro LLC se jedná o transakce v hodnotě nad 25% svých aktiv. V tomto případě nemůže být Listina přesná částka hlavní transakce. Ředitel nemůže do takového vypořádat bez souhlasu vlastníků LLC nebo dozorčí rady (pro transakce v hodnotě od 25 do 50%). Podle článku 46 fz od 18.02.1998 14-FZ "o společnostech s ručením omezeným" Velká transakce lze považovat za neplatné při neexistenci řádného souhlasu s jeho závazkem.

Pět. Kontrola daňových dluhů. Federální daňová služba zveřejňuje sady otevřených dat: Informace o placených daních,Daňové přestupky Informace, Sdružení nedoplatků. Pokud je vaše protistrana dlužníkem, prokáže daňový nedostatek due diligence. Nebudeme schopni provést oficiální žádost o daňový registrovaný dopis. Daň má právo neodpovědět, ale skutečnost požadavku a uložené e-kontrola podání potvrdí akvizici.

6. Zkontrolujte dluh společnosti pro vykonavatele. Na stránce FSSP Můžete zkontrolovat dostupnost výkonných procesů OGRN nebo název společnosti. Tato data jsou důležitá nejen k ochraně před daňovými nároky, ale také ukáže firmu, s jakou je lepší se s nimi vypořádat Yu1ch.

7. Podívejte se na arbitrážní případy. Seznam rozhodčích věcí společnosti umožní identifikovat insolvence a bezohlednost společnosti. Také arbitrážní případy budou prokázány, pokud má společnost dluhy o daních. Karetní soubor K dispozici na webové stránce Rozhodčího soudu.

osm. Zkontrolujte protistranu na hmotu. Zkontrolujte, zda je adresa, ve které je společnost registrována podezřele populárně populární při registraci. To může znamenat jednodenní společnost. Podobně, pokud je hlava společnosti zakladatelem mnoha firem, které již neexistují, je podezřelý.

devět. Zkontrolujte, zda protistrana není v seznamu diskvalifikovaných osob. Na webových stránkách FNS existuje služba Kontroly diskvalifikace. Pokud je protějšek v tomto seznamu, nestojí za to pracovat s ním.

Metoda 2 z 2:

Rychlá kontrola speciálních služeb

jeden. Vyberte si službu. Chcete-li provést rychlé řešení, můžete použít online služby obsahující všechny údaje na jednom místě. Tyto služby shromažďují všechna data z otevřených zdrojů a výstupem všech dat a připojení na jednom místě. Nejpohodlnějším bezplatným službám:

bizfiles.Ru (nevyžaduje registraci);
rusprofile.Ru (část údajů je k dispozici pouze po registraci;
Comchainbusiness.RF (část dat je k dispozici pouze po registraci).

2. Najděte protějšek v databázi. Tyto služby poskytují možnost vyhledávat cín, OGRN, zakladatele nebo adresu.

3. Prozkoumejte data. Po výběru protistrany jsou všechna data na protistraně a její spojení k dispozici na jednom místě. Služby kombinují data z oficiálních zdrojů.

4. Po analýze objednejte oficiální dokumenty. Stále potřebujete seznam popsaných dokumentů, protože žádná kontrola nechrání 100%. Uložte všechny potvrzení ověření.